O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas saiba como "genéricas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário este prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministério Público Federal".
Este objetivo era que o grupo influenciasse o julgamento de um recurso da decisão na Câmara Superior do Carf.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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Igualmente cita um trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reunião contaria usando a participação do Angelotti, Abreu, Mario Pagnozzi Júnior e Trabuco.
A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa o executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até actualmente nãeste foi ouvido no processo.
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"Em função da descoberta do crimes alheios ao Carf, ESTES procuradores da República requerem, na cota da denúncia, este declÃnio da competência de modo a que as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa por interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do entendimento usando a denúncia, a instituição tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.
Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações vá para o site do BankBoston pelo Brasil, a ser que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Em 1 Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmaçãeste de que Mário Pagnozzi Junior, um dos interlocutores do banco usando este grupo de que atuava pelo Carf, foi um dos responsáveis através indicaçãeste por Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.