Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
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O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
De acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a fernanda tortima marido executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.